# Compliance et AML crypto : origine des fonds, KYC/KYB

> Offre indépendante de compliance crypto : préparation KYC/KYB, screening AML, traçabilité des flux et analyse de l'origine des fonds, avec un pack de justification prêt pour l'audit. À partir de 1 000 €.

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Offre indépendante

## Compliance & AML : sécuriser et documenter les dossiers crypto

Une offre indépendante de traçabilité, cohérence documentaire, et préparation des éléments de conformité. De la TPE aux grandes institutions financières.

## Dans quels cas ?

- Une banque ou un partenaire demande l'origine de fonds issus de crypto-actifs
- Un cabinet doit documenter sa vigilance LCB-FT sur un client qui détient des cryptos
- Un commissaire aux comptes ou un investisseur demande la traçabilité des flux
- Un contrôle fiscal porte sur des opérations en crypto-actifs

Organisation des pièces et préparation KYC/KYB (checklists, cohérence, archivage)

Screening AML (selon besoin et périmètre confirmé)

Traçabilité des flux et transactions (selon périmètre confirmé)

Analyse des données plateformes et blockchain, y compris les alertes des outils d'analyse blockchain, en une décision d'origine de richesse, prête à être auditée : graphiques de création de richesse, agrégation de données à 360°

Préparation d'un pack de justification (audit/contrôle fiscal)

## Comment ça se déroule

### 1\. Cadrage

Ce qu'il faut démontrer, à qui et sur quelle période. Le périmètre est confirmé avant toute analyse.

### 2\. Collecte

Relevés des plateformes, adresses de wallets, pièces d'identité et documents de l'entité pour le KYC/KYB.

### 3\. Analyse

Traçabilité des flux, screening AML et lecture des alertes des outils d'analyse blockchain.

### 4\. Pack de justification

Synthèse de l'origine des fonds, graphiques de création de richesse et pièces classées, prêts à être audités.

À partir de 1 000 € sur un petit dossier. Sur devis.

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## Questions fréquentes

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