Crypto Accounting est-il un prestataire agréé ?

Non. Crypto Accounting n'est pas un prestataire agréé MiCA. L'offre prépare et documente les éléments de conformité ; la décision reste celle de l'établissement ou du professionnel qui les demande.

Que contient le pack de justification ?

Selon le périmètre retenu : une synthèse de l'origine des fonds, les graphiques de création de richesse, le résultat du screening AML, la traçabilité des flux et les pièces KYC/KYB classées.

Comment est fixé le prix ?

Sur devis, selon le nombre de plateformes et d'adresses, la période à couvrir et la profondeur de l'analyse. Un petit dossier démarre à 1 000 €.

Quelle différence avec l'accompagnement comptable ?

L'accompagnement comptable produit les écritures, les plus-values et le FEC. La compliance documente l'origine et la traçabilité des fonds pour répondre aux exigences de vigilance (KYC, LCB-FT). Les deux peuvent se combiner sur un même dossier.

Offre indépendante

Compliance & AML : sécuriser et documenter les dossiers crypto

Une offre indépendante de traçabilité, cohérence documentaire, et préparation des éléments de conformité. De la TPE aux grandes institutions financières.

Dans quels cas ?

Une banque ou un partenaire demande l'origine de fonds issus de crypto-actifs
Un cabinet doit documenter sa vigilance LCB-FT sur un client qui détient des cryptos
Un commissaire aux comptes ou un investisseur demande la traçabilité des flux
Un contrôle fiscal porte sur des opérations en crypto-actifs

Organisation des pièces et préparation KYC/KYB (checklists, cohérence, archivage)

Screening AML (selon besoin et périmètre confirmé)

Traçabilité des flux et transactions (selon périmètre confirmé)

Analyse des données plateformes et blockchain, y compris les alertes des outils d'analyse blockchain, en une décision d'origine de richesse, prête à être auditée : graphiques de création de richesse, agrégation de données à 360°

Préparation d'un pack de justification (audit/contrôle fiscal)

Comment ça se déroule

1. Cadrage

Ce qu'il faut démontrer, à qui et sur quelle période. Le périmètre est confirmé avant toute analyse.

2. Collecte

Relevés des plateformes, adresses de wallets, pièces d'identité et documents de l'entité pour le KYC/KYB.

3. Analyse

Traçabilité des flux, screening AML et lecture des alertes des outils d'analyse blockchain.

4. Pack de justification

Synthèse de l'origine des fonds, graphiques de création de richesse et pièces classées, prêts à être audités.

À partir de 1 000 € sur un petit dossier. Sur devis.

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Questions fréquentes

Dossier crypto complexe ? Découvrez notre accompagnement complet.