Compliance & AML : sécuriser et documenter les dossiers crypto
Une offre indépendante de traçabilité, cohérence documentaire, et préparation des éléments de conformité. De la TPE aux grandes institutions financières.
Organisation des pièces et préparation KYC/KYB (checklists, cohérence, archivage)
Screening AML (selon besoin et périmètre confirmé)
Traçabilité des flux et transactions (selon périmètre confirmé)
Analyse des données plateformes et blockchain — y compris les alertes des outils d'analyse blockchain — en une décision d'origine de richesse, prête à être auditée : graphiques de création de richesse, agrégation de données à 360°
Préparation d'un pack de justification (audit/contrôle fiscal)
À partir de 1 000 € sur un petit dossier. Sur devis.
Demander un devisDossier crypto complexe ? Découvrez notre accompagnement complet.